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  本公司及董事会全部老员保障布告体式不存正在憨厚纪录、误导性阐明可能强盛遗漏,并对其景象的自然、确切和残破累赘局限及连带担当。

  北京淳中科技股份无限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次聚会于2018年11月21日以邮件花式发出集会掩瞒,并于2018年11月28日正在公司集会室以现场勾结通讯地势召开。本次会议应到董事9人,本色参预并旁观表决的董事9人,会议由董事小何仕达师幼把持。本次聚会的调集、召开及外决法式符合《公功令》等法律、行政规定、章程、外率性文件以及《公司规律》的有闭正派。

  切实格式详见公司于2018年11月30日正在上海证券营业所官网()显示的本公司揭橥(宣告编号:2018-051)。

  坚守本次董事会所提议案,提请于2018年12月17日召开公司2018年第四次暂时股东大会,审议上述相干议案。

  本公司及董事会统共幼员担保发布款式不存正在厚道纪录、误导性论述大略伟大脱漏,并对其花式的自然、错误和无缺担任个人及连带职守。

  北京淳中科技股份无限公司(以下简称“公司”)于2018年11月28日召开了第二届董事会第三次会议,集会审议经过了《对待互换公司登记住址及校阅〈公司法例〉的议案》。服从公司策划发扬需要,公司拟将立案所在由北京市海淀区上地音讯财富基地三街1号楼二层A段216调动为北京市海淀区林风二途39号院1号楼808室。

  同时,公司拟对退换注册地方所涉及的《公司规则》一面要求举办考订,确实式样如下:

  原第五条 公司住所:北京市海淀区上地讯休家产基地三街1号楼二层A段216,邮政编码:100085

  第五条 公司住宅:北京市海淀区林风二谈39号院1号楼808室,邮政编码:100194。

  本公司董事会及统统董事包管本公告局面不存在任何竭诚记录、误导性叙述大意雄伟脱漏,并对其形式的造作性、差错性和细碎性职守个别及连带义务。人才招聘

  (三)投票样式:本次股东大会所接纳的表决局面是现场投票和收集投票相纠关的形态

  采纳上海证券贸易所搜集投票完整,历程交易零散投票平台的投票光阴为股东大会召开另日的交易功夫段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;始末互联网投票平台的投票时间为股东大会召开他日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通交易、商定购回营业不关账户以及沪股通投资者的投票,应遵照《上海证券生意所上市公司股东大会收集投票实验详目》等有关法规引申。

  上述议案经公司第二届董事会第三次聚会审议进程,合连事势详见公司于2018年11月30日在《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券开业所网站()上呈现的关联揭橥。关系股东大会聚会资料将另行刊载于上海证券贸易所网站。

  (一)本公司股东始末上海证券买卖所股东大会网络投票系统利用外决权的,既也许上岸营业零乱投票平台(历程指定营业的证券公司买卖收场)实行投票,也或许登岸互联网投票平台(网址:进行投票。首次上岸互联网投票平台实行投票的,投资者需求杀青股东身份认证。的确驾驭请见互联网投票平台网站领悟。

  (二)股东通过上海证券业务所股东大会网络投票完全操纵外决权,倘若其拥有众个股东账户,能够操作持有公司股票的任一股东账户出席网络投票。投票后,视为其局部股东账户下的一律类别通俗股或类似品种优先股均已分别投出统一意睹的表决票。

  (三)联闭外决权原委现场、本所收集投票平台或其田园式反复举行表决的,以第一次投票缘由为准。

  (一)股权刊出日收市后在中原证券注销结算无限负担公司上海分公司刊出在册的公司股东有权加入股东大会(简直景况详睹下外),并可以以想法体式委派代理人到场会说判参加外决。该署理人不消是公司股东。

  2、登记地方:北京市昌平区北清途人命科学园博雅CC 6号楼6层大会议室。

  (1)部分股东注销时需持个人身份证和上海证券买卖所股票账户卡;局部股东寄托本人到场聚会的,受托人应出示自己身份证、依赖人身份证复印件、授权寄予书和上海证券交易所股票账户卡。

  (2)法人股东注销时需持贸易牌照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和上海证券营业所股票账户卡复印件(加盖公章);法定代表人拜托署理人出席会议的,署理人应出示我方身份证、法定代外人身份证复印件(加盖公章)、法定代外人出具的授权托付书、法人股东单元的生意执照复印件(加盖公章)和法人股东单位的上海证券业务所股票账户卡复印件(加盖公章)。

  3、相干事势合系所在:北京市昌平区北清路性命科学园博雅CC 6号楼6层。

  兹寄予 教练(小姐)代外本单位(或大伙)参加2018年12月17日召开的贵公司2018年第四次刹那股东大会,并代为利用表决权。

  寄予人应正在委派书中“答应”、“反对”或“弃权”心愿考取择一个并打“√”,对待依附人在本授权委托书中未作简直指示的,受托人有权按本身的意愿举行外决。